中交地产股份有限公司关于与合作方 共同投资设立项目公司的关联
发布日期:2019-08-24 02:04   来源:未知   阅读:

  2019香港开奖记录开奖结果,发展(山东)有限公司共同出资成立中交城市发展(山东)有限公司(暂定名,以工商最终核定的名称为准,以下简称“项目公司”)对山东省济南市相关地产项目进行拓展工作。项目公司注册资本10000万元,中交集团有限公司出资4000万元,持股40%,我司出资2000万元,持股20%,济南市中控股集团有限公司出资2000万元,持股20%,金广文旅

  我司于2019年8月22日召开第八届董事会第二十次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方共同投资设立项目公司的关联交易议案》,关联董事赵晖、蒋灿明、李永前、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。

  经营范围:房地产开发;物业管理;建设工程项目管理;销售自行开发的商品房;出租商业用房;出租办公用房;项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询。

  中交房地产集团有限公司不是失信被执行人,业务发展正常,最近一年及一期的主要财务指标如下(单位:万元):

  经营范围:从事旧城更新、旧村改造、片区开发项目的一级土地开发及土地熟化;房地产开发经营;承担政府公益性项目的建设、经营和管理;建设项目管理咨询;建筑施工、市政工程、园林绿化、装饰装修工程、物业管理(以上工程项目凭资质证经营);建材设备销售;房屋租赁;国内广告业务。

  主要股东:中国农发重点建设基金有限公司持有其50.98%股权,济南市市中区经济开发投资中心持有其49.02%股权。

  经营范围:旅游项目开发;旅行社服务;房地产开发经营;建筑工程;建筑装修装饰工程;物业管理;房屋租赁;房地产中介服务;停车场服务;经济贸易咨询;企业营销策划;酒店管理咨询;住宿;会议及展览展示服务;清洁服务;文化艺术交流策划;演出经纪代理;体育赛事策划;新能源技术开发、技术转让、技术咨询;国内广告业务。

  出资金额及比例:中交房地产集团有限公司出资4000万元,持股40%,我司出资2000万元,持股20%,济南市中控股集团有限公司出资2000万元,持股20%,金广文旅产业发展(山东)有限公司出资2000万元,持股20%。

  1、项目公司设立: 公司名称暂定为中交城市发展(山东)有限公司(最终以工商登记机关核准的名称为准)(以下简称“项目公司”),在项目公司中的股权比例为甲方持股40%,乙方持股20%,丙方持股20%,丁方持股20%。项目公司注册资本金人民币10000 万元,各方按照各自持股比例以货币形式实缴出资,具体实缴时间由各方另行约定。各方股东均须按照项目公司的股权比例做到同股同投、同股同权、同投同担保、同股同酬。

  2、项目公司组织结构:项目公司设股东会,股东会是项目公司最高权力机构。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议作出决议,必须经全体股东一致表决同意通过。

  项目公司设董事会,董事会由5人组成,甲方委派2人,乙方委派1人,丙方委派1人,丁方委派1人。其中设董事长1名,由甲方在其委派的董事中指定。董事会决议的表决,实行一人一票,以书面记名方式表决,董事会决议须经全体董事二分之一以上表决通过。

  项目公司实行董事会领导下的总经理负责制,项目公司总经理由丁方推荐,由董事会聘任。

  此次我司与关联方共同投资设立项目公司,有利于贯彻公司区域发展战略,公司将新拓展济南地区房地产业务,有利于推动公司主营业务房地产开发的可持续发展;关联方具备资金、资源等方面较强的实力,具备履约能力,能够保证本次共同投资的顺利实施;本次关联交易对我司持续经营能力和资产状况无不良影响。

  我司及控股子公司在年初至披露日与集团有限公司下属公司(以下简称“关联方”)累计发生的关联交易如下:向关联方借款合计222,000万元;控股子公司因公开招标确定关联方为建设工程中标单位,合同金额合计82,774.79万元;为关联方提供办公楼装修服务,金额约1,350万元(以最终结算金额为准);向关联方转让股权资产,转让价格为1,050.58万元;支付关联方建筑工程设计费用480万元,向关联方销售商品房5,674.92万元,与关联方共同投资40,600万元。

  我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对此事项进行了事前认可,并发表独立意见如下:我司本次与关联方共同投资设立项目公司,有利于贯彻公司区域发展战略,扩大公司经营规模,推动公司主营业务房地产开发的可持续发展;关联方具备资金、资源方面较强的实力,具备履约能力,能够保证本次共同投资的顺利实施;本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定,我们同意董事会关于《关于与合作方共同投资设立项目公司的关联交易议案》的表决结果。

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